A Car Wash fedőnevű komplex pénzügyi ügy nyomozása és ügyészi feladatai¹

A Brazil Szövetségi Közigazgatási Minisztérium szervezetébe tartozó ügyészségi hivatalok közül a Szövetségi Ügyészi Szolgálat feladatai közé tartozik a nyomozás, a rendőrség felügyelete, a tárgyalás, a jogsegélyek, valamint a polgári és munkajogi feladatok.

Az ENSZ 2016-ban fogadta el az „Agenda 2030 a fenntartható fejlődésért” elnevezésű dokumentumot és a 17 fenntartható fejlődési célt, ezek között találjuk többek között az alábbiakat:

• a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődésért;
• a mindenkinek járó igazsághoz való hozzáférés;
• a minden szinten hatékony és elszámoltatható intézmények;
• véget kell vetni a gyermekek elleni nemi erőszaknak, kizsákmányolásnak; emberkereskedelemnek, kínzásnak és az erőszak minden egyéb formájának;
• elő kell mozdítani a jog uralmát (nemzeti és nemzetközi szinten is);
• mindenkinek biztosítani kell az igazsághoz való egyenlő hozzáférést;
• 2030-ra jelentős mértékben csökkenteni kell a jogellenes pénzügyi kereskedelmet és a fegyverkereskedelmet;
• erősíteni kell az eltulajdonított vagyonok visszaszerzését és visszatérítését;
• harcolni kell a szervezett bűnözés minden formája ellen;
• csökkenteni kell a korrupció és vesztegetés minden formáját;
• a nemzetközi együttműködésen keresztül meg kell erősíteni az illetékes nemzeti intézményeket;
• a bűnözés megelőzése és a terrorizmus elleni harc végett minden szinten, különösen a fejlődő országokban, ki kell építeni a megfelelő és hozzáértő intézményrendszert.

Az előadó először a feltételezhető korrupciós sémát vázolta fel a brazil Petro-bras cégnél.

A brazil ügyészek álláspontja szerint a műszaki vezetők kartellbe tömörültek az árak rögzítése és a túlszámlázás érdekében az állami Petrobras Olajtársaságnál, saját maguk és a politikusok gazdagítása érdekében.

A Petrobras műszaki vezetői fizettek a műszaki cégeknek, akik a pénz egy részét tovább utalták a pénzmosóknak, akik vesztegetési pénzt fizettek a Petrobras műszaki vezetőinek. A műszaki cégek vesztegetési pénzt fizettek a politikusoknak és a politikai pártoknak.

A következőkben Vladimir Aras kitért a Car Wash-ügy bűncselekményeire, amelyek az alábbiak:

• nagy volumenű korrupció,
• külföldi hivatalos személyek megvesztegetése,
• tender befolyásolása,
• kartellezés,
• pénzmosás,
• bűnszervezetben részvétel,
• zsarolás.

Az eljárásban a vádlottak üzletemberek, brókerek, lobbisták, köztisztviselők és állami hivatalnokok, továbbá a végrehajtó és törvényhozó hatalmi ágban dolgozók, valamint strómanok voltak.

A Car Wash-ügyben a vagyonvisszaszerzés során felhasználták az együttműködő gyanúsítottakat. Az ügyben a polgári jogi kártérítések még nem történtek meg. Az eljárásban 2014 és 2016 között 70 együttműködési megállapodást kötöttek. 2016 márciusától 800 millió dollár külföldön befagyasztott vagyont észleltek, ebből 2016 augusztusáig 150 millió dollárt szereztek vissza. A Petrobras vállalat 70 millió dollár kártérítést kapott.

Az előadó ezután ismertette a Szövetségi Ügyészi Szolgálat belső struktúrájának fejlesztését, amely az alábbiakat foglalja magában:

• a brazil korrupció elleni kamara létrehozása,
• a korrupció elleni harcra specializálódott ügyészi hivatalok (bűnügyi és nem bűnügyi esetek) létrehozása,
• a Szövetségi Közigazgatási Minisztérium hírszerzési egységének létrehozása,
• a Szövetségi Közigazgatási Minisztérium nemzetközi együttműködési egységének megalakítása.

Aras kitért arra is, miszerint fontosnak tartják, hogy az ügyészek szakmai képzéseken és olyan nemzetközi fórumokon vegyenek részt, ahol a korrupció elleni harc megvitatása a téma. Kiemelte, hogy több mint négyszáz ember részvételével hangolják össze a különböző szervek munkáját. A Szövetségi Közigazgatási Minisztérium végzi a belső elhárítást, az ügyészi munkát, a vagyonvisszaszerzést, a jogsegélyeket.

Az ismertetett ügyben a rendőrség különleges nyomozási technikákat is bevetve nyomozott. Emellett az adóhatóság pénzügyi hírszerzést végzett és adócsalás miatt végrehajtást foganatosított. A bíróság feladata volt az indítványok elbírálása, valamint a döntés meghozatala, továbbá az adóhatóság számára a bizonyítékok megküldése.

Az ügyészség a nemzetközi együttműködés keretében 31 országba 108 megkeresést küldött, 12 országból pedig 14 megkeresést kapott. Ezek bizonyítékokra, vagyonvisszaszerzésre, kiadatásra és átutalásokra irányultak.

Aras, V. legfőbb ügyészségi ügyész, a büntetőeljárási jog professzora a Bahia Szövetségi Egye-temen, a Nemzetközi Együttműködési Csoport vezetője a Brazil Legfőbb Ügyészségen, IAP kontaktszemély a brazil Szövetségi Közigazgatási Minisztériumban.